Ottavio Sferlazza Ex Fiscal de la República Di Palmi

Tema: “La experiencia italiana en el combate a la mafia”

Presentador: Ambrosio Michel | Jueves 13 de Octubre a las 17:00 hrs. GMT -5 México

Ottavio Sferlazza es discípulo de Paolo Borsellino, ha sido Magistrado en Sicilia, es especialista en temas de Derecho Penal y en el Combate a Organizaciones Criminales y le correspondió instruir, entre otros importantes procesos, el maxi proceso contra Salvatore “Toto” Riina (uno de los más famosos miembros de la Cosa Nostra Siciliana).

Inconstitucionalidad de las facultades otorgadas a la UIF

Reforma a la ley de instituciones de crédito

Invitación al programa “Tiempo de Negocios” por Heraldo Televisión Canal 10 de TV abierta con Darío Celis, les comparto mi participación en el tema de reforma a la ley de instituciones de crédito.

Conferencia organizada por la Universidad de San Diego y la firma Legal PROCOPIO

Invitación al programa “Tiempo de Negocios” por Heraldo Televisión Canal 10 de TV abierta con Darío Celis, les comparto mi participación.

PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO.

Lavado de Dinero

La obra Lavado de Dinero, aborda los principales aspectos y temas penales relacionados con una de las figuras delictivas que más desarrollo ha tenido en los últimos tiempos a nivel mundial, el cual se encuentra tipificado en nuestro país en el artículo 400 bis del CPF, comprendiendo su concepto y origen, su justificación a nivel internacional, su implementación legislativa en México y su estructura vigente, desarrollando diversos temas de debate, como lo es el delito previo, el bien jurídico tutelado y el auto blanqueo, así como analizando un tema poco explorado en la doctrina Mexicana sobre el requisito de procedibilidad y su efecto en la prescripción de la acción penal.

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¡Por si te lo perdiste! | Charla jurídica “Tendencias legales y jurisprudenciales en lavado de dinero” con @LuisPerezdeAcha

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Seminario web 9 de Septiembre a las 19:00 horas: Charla Jurídica “Evasión fiscal y retenciones de impuestos”. Luego de la inscripción, recibirá un e-mail de confirmación para unirse al seminario web.