Regulación y su diferencia con otras materias. Página 12 a 14.
Ambrosio Michel cuestiona si los delitos fiscales pueden ser determinantes del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como lavado de dinero, ello con base en el análisis de la Convención de las Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, también conocida como la Convención de Viena de 1988, así como de la revisión de las propias recomendaciones formuladas por el GAFI.
