Lavado de Dinero
La obra Lavado de Dinero, aborda los principales aspectos y temas penales relacionados con una de las figuras delictivas que más desarrollo ha tenido en los últimos tiempos a nivel mundial, el cual se encuentra tipificado en nuestro país en el artículo 400 bis del CPF, comprendiendo su concepto y origen, su justificación a nivel internacional, su implementación legislativa en México y su estructura vigente, desarrollando diversos temas de debate, como lo es el delito previo, el bien jurídico tutelado y el auto blanqueo, así como analizando un tema poco explorado en la doctrina Mexicana sobre el requisito de procedibilidad y su efecto en la prescripción de la acción penal.
Puedes adquirirlo en:
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¡Por si te lo perdiste! | Charla jurídica “Tendencias legales y jurisprudenciales en lavado de dinero” con @LuisPerezdeAcha
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Los invitamos a nuestro siguiente seminario web este 21 de Septiembre a las 19:00 horas: Charla Jurídica “Tendencias legales y jurisprudenciales en el lavado de dinero.”. Luego de la inscripción, recibirá un e-mail de confirmación para unirse al seminario web. Regístrate aquí: 👉 https://bit.ly/3hjqzvU
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Seminario web 9 de Septiembre a las 19:00 horas: Charla Jurídica “Evasión fiscal y retenciones de impuestos”. Luego de la inscripción, recibirá un e-mail de confirmación para unirse al seminario web.
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Encuesta. Página 18.
Ambrosio Michel opina sobre la aplicación gradual en la Ciudad de México del nuevo sistema penal acusatorio, comenzando con los delitos de corte patrimonial.
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El Derecho Penal Tributario analizado integralmente infracciones y delitos. Estudio del sistema argentino con referencia y comparación con el latinoamericano.
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Inscripción a la charla “Evasión fiscal en la pandemia”
Acompáñanos este Martes 9 de Junio en punto de las 19:00 horas #EnVivo charla en linea sobre “Evasión fiscal en la pandemia”. ¡No te la pierdas! Enlace aquí 👉https://bit.ly/2Mv9Cl8
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“IDC. Enero 2017”
Nuevo Enfoque en los delitos fiscales. Páginas 2 a 9.
Ambrosio Michel analiza la reforma de 17 de junio de 2016, mejor conocida como Miscelánea Penal, en la que se modificaron diversas disposiciones a fin de ajustarlas al nuevo sistema penal acusatorio; entre ellas, el artículo 92 del CFF, el cual, a juicio del autor, contiene serias inconsistencias que hacen cuestionable su constitucionalidad, tal es el caso de la designación de la SHCP como víctima u ofendido del delito o la imposición de una garantía económica como medida cautelar por el equivalente a las contribuciones omitidas con sus actualizaciones y recargos, entre otras.
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“EL MUNDO DEL ABOGADO. Junio 2019”
Combate a la Evasión Fiscal y Prisión Preventiva Oficiosa. Páginas 34 a 37.
Ambrosio Michel cuestiona por un lado si la evasión fiscal debe considerarse o no un delito que amerite la prisión preventiva oficiosa y, por otro lado, advierte la necesidad de que se incorpore en el artículo 19 de la Carta Magna cualquier delito que se considere de prisión preventiva oficiosa so pena de su inconstitucionalidad.
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“IDC. Ediciones Especiales. Noviembre 2018”
Regulación y su diferencia con otras materias. Página 12 a 14.
Ambrosio Michel cuestiona si los delitos fiscales pueden ser determinantes del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como lavado de dinero, ello con base en el análisis de la Convención de las Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, también conocida como la Convención de Viena de 1988, así como de la revisión de las propias recomendaciones formuladas por el GAFI.
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